Arbistar 庞氏骗局钱包在崩盘后转移了超过 $1.1B 的 Bitcoin：报告

然而，最新的 Guardia Civil 报告详细说明了数字资产是如何被积极操纵以掩盖资金踪迹的。调查人员发现，就在该平台于 2020年9月 倒闭时，大约 881 bitcoin 被抽走到了外部钱包中。

正在进行的洗钱调查

几个月后，资金流动剧烈升级。在 2021年1月 至 3月 期间，与主要被告关联的钱包记录了大规模的资金流入和流出，总计超过 20,000 bitcoins。根据 2021年3月31日 的 bitcoin 价格，当时价值超过 $1.1 billion，即今天价值约 $1.6 billion。

西班牙检察官在 2020年 表示，大约价值 $1 billion 的投资者资金下落不明。当局指出，这些交易被输送到了管理人员核心圈内的人员手中，没有任何合法的运营先例，这有力地表明了这是一次资产隐匿行动。

正在进行的财务追踪与已经瓦解该平台核心领导层的刑事诉讼同步进行。

创始人 Santiago Fuentes Jover 和合伙人 Diego Fernández Nojarova 因加重欺诈、伪造文件和加入犯罪组织而面临起诉。在初审判决后，Audiencia Nacional 的上诉法庭判处了严厉的监禁刑期，分别将刑期增加到 16 years 和 11 years。

随着多名个人在正在进行的洗钱调查中被正式点名，西班牙当局继续努力全面追踪与这家已倒闭的 Tenerife 企业相关的庞大加密货币网络。