澳大利亚在收到客户诈骗投诉后取消加密货币提供商 GetCoins 的注册

澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 在 9月 7日表示，在过去一年中，其注销、暂停或拒绝续展了 45 家汇款和虚拟资产提供商的注册，突显了注册制度下的违规行为如何导致企业丧失经营许可。

该披露涵盖了这两个行业，AUSTRAC 表示这些行动已将这些企业从其注册名单中移除。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，被注销注册的企业将无法继续经营。

AUSTRAC 还将其早前对虚拟资产服务提供商 GetCoins 的注销与打击涉嫌加密货币投资诈骗联系起来。该监管机构确认该企业为以 GetCoins 名义运营的 BA Digital Ventures Pty Ltd。其注册决定记录显示注销日期为 2026年 6月 4日，即该决定是在 9月公告发布前三个月做出的。

AUSTRAC 表示，在收到客户投诉后，其与国家反诈骗中心就 GetCoins 展开了合作。它要求提供有关该提供商运营情况的信息，以评估其管理洗钱风险的能力。

该监管机构表示，GetCoins 涉嫌被有组织的加密货币投资诈骗团伙利用。AUSTRAC 表示，其与反诈骗中心的合作以及注销注册的举措有助于打击有组织的投资诈骗活动。

AUSTRAC 描述了该提供商涉嫌被诈骗团伙利用的情况，但并未确定 GetCoins 本身组织了这些活动。该披露报告了活动的打击情况，但未提及为客户挽回的金额，也未对该提供商做出刑事裁定。

注册控制着市场准入

AUSTRAC 的指南指出，提供数字货币交易或虚拟资产服务的企业必须进行注册。因此，失去该注册资格将剥夺提供这些服务所需的许可。

该监管机构表示，如果认为某企业存在不可接受的洗钱、恐怖主义融资或其他严重犯罪风险，它可以拒绝申请、暂停或注销注册，或拒绝续展。若发现不可接受的风险，它还可以施加注册条件。

这些权力适用于提供商与监管机构关系的不同阶段：申请可能在注册前被拒绝，而现有注册可能面临暂停、注销或不予续展。GetCoins 出现在官方记录的注销类别中。

在这一年的行动中，AUSTRAC 提到的问题范围广泛，从缺乏开始或继续交易的能力、休眠或不活跃的企业，到资不抵债、注册信息不充分以及未能报告重大变更。重大的洗钱或恐怖主义融资风险也是其描述的理由之一。

这些是针对更广泛执法活动给出的理由，而非针对 GetCoins 的调查结果清单。该公告未按行业或决定类型对这 45 起案例进行细分。该数字不能简单地解读为 45 家加密公司仅通过注销而失去注册资格。