Binance 직원들 UAE에서 억류 보도 — 가상자산 플랫폼 측은 '일상적인 조사'였다고 밝혀

암호화폐 거래소 Binance (CRYPTO: BNB)의 직원 두 명이 목요일 발표된 보고서에 따르면 최근 몇 주 사이 UAE에서 구금되었다.

Binance 직원, 조사를 위해 구금되었나?

이번 구금은 Binance 플랫폼과 관련된 잠재적인 금융 범죄에 대한 광범위한 조사의 일환이라고 해당 사안에 정통한 관계자들을 인용해 New York Times가 보도했다.

Binance 직원들은 UAE 공항에서 체포되었다. 보고서는 중간급 직원이 Sharjah에서 구금되어 경찰서로 연행되었으며 하룻밤 동안 붙잡혀 있었다고 언급했다. Binance의 Dubai 기반 자회사 소속의 또 다른 임원은 7월에 경찰서에서 심문을 받았다.

Binance, 직원들이 ‘통상적인 조사’를 받았다고 밝혀

Binance 대변인은 Benzinga에 제3자 자금 흐름과 관련된 통상적인 조사의 일환으로 "소수"의 직원들이 UAE 당국에 표준 진술서를 제출해달라는 요청을 받았다고 말했다.

회사 측은 직원들이 이러한 조사의 대상이 아니었으며, 진술을 제공한 모든 이들이 "즉시 혐의를 벗고 석방되었다"고 밝혔다.

내무부는 Benzinga의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

법 집행 기관에 낯설지 않은 Binance

세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼인 Binance는 전 세계 법 집행 기관의 정밀 조사를 받아왔다.

2023년에 Binance는 자금 세탁 방지 위반, 송금 사업자 미등록 및 미국 제재 위반과 관련된 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

회사는 $4.3 billion을 지불했다—이는 미국 역사상 최대 규모의 기업 벌금 중 하나이다. 설립자 Changpeng Zhao는 적절한 감시를 이행하지 않은 것에 대해 유죄를 인정하고 4개월 동안 복역했다.

Binance의 미국 금융 범죄 규정 준수 책임자는 정부의 암호화폐 거래소 단속이 한창이던 2024년 2월 나이지리아에서 구금되었다. 그는 외교적 압력의 도움으로 석방되기 전까지 거의 8개월 동안 구금되어 있었다.

사진 제공: Shutterstock.com의 Iryna Budanova

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