Binanceが16のプラットフォームとの取引を終了、ウォレットの審査を警告

主な要点

• Binanceの制限は、3つの発効日にわたる16のプラットフォームを対象としています。
• 送金の試行は、審査やウォレットの制限を引き起こす可能性があります。
• 米国と英国の制裁は、イランとロシアの暗号資産ネットワークを標的にしています。

Binance、取引制限に向けて3つの期限を設定

8月14日に発表された制限に基づき、16の暗号資産サービスプロバイダーが関与する取引はBinanceを通じて処理されなくなります。同取引所は、各発効日以降、指定された事業体への資金送信、資産受取、または直接的・間接的な関与を行わないようユーザーに指示しました。

Shelbit General Trading LLCが運営するShelbit、およびAban Tether Exchangeに対する制限は8月7日に発効しました。Binanceは8月13日にA7 Nigeria、A7 Africa、およびPilotfinance Ltd.に対して2つ目の期限を適用し、続いて8月23日にはHTX、EXMO、Rapira、Aifory Pro, ABCeX、WhiteBirdを含むさらに11のプラットフォームを対象とした締め切りを設定しました。

残りの8月23日の対象事業体は、Noonecrypto Inc.、Tradex、Monease Ltd.、Bitpapa、およびExnode Payを含むExnodeです。Binanceは次のように警告しました。

「これらの日付以降に試行された取引は、保留されコンプライアンス審査の対象となる場合があります。審査の進行中、影響を受けるウォレットに制限が適用される場合があり、そのような行為はBinanceの利用規約違反となる可能性もあります。」

制裁がイランとロシアの暗号資産ネットワークを標的に

米当局は8月7日、外国資産管理局（OFAC）の措置を通じてShelbitとAban Tetherに制裁を課しました。財務省は、Shelbitのアドレスがイスラム革命防衛隊のアドレスと300万ドル以上を交換したと主張し、一方でAban Tetherは、以前に指定されたイランの取引所が関与する取引を処理したとしています。

Nobitex、Wallex、Bitpin、およびRamzinexに対する以前の執行により、イランの取引所へのエクスポージャーに関する審査要件が強化されました。4つのイランのプラットフォームが関与した6月2日の制裁措置は、OFACが後にAban Tetherの取引相手として特定した企業を対象としており、8月の制限をイラン関連のデジタル資産フローを標的としたより広範なキャンペーンに結びつけています。

英国当局は別途、5月26日に発表された18の制裁指定を通じて、暗号資産取引所とクレムリンが支援するA7ネットワークを標的にしました。当局は、A7が制裁回避、軍事調達、および石油関連の支払いを支援したと主張しており、一方で同ネットワークは前年に900億ドル以上を移動させたと主張しています。