Binance面临美国伊朗制裁新调查，检察官严审加密交易

据路透社援引 9 月 22 日 Bloomberg 的报告称，联邦检察官正在调查 Binance 是否明知故犯地允许伊朗违反制裁进行交易。

此次调查是在该加密货币交易所因违反制裁、反洗钱和资金传输规定，于近三年前与美国执法部门达成 43 亿美元刑事和解之后进行的。

据报道，曼哈顿美国检察官办公室和华盛顿司法部刑事司已对 Binance 遵守法规的情况，以及其是否在知情的情况下处理了本应阻止的交易展开了刑事调查。

Reuters 无法独立核实 Bloomberg 关于此次调查的报告，而司法部拒绝就该报告发表评论。

Binance 表示，其在遵守金融制裁方面实行零容忍政策，并与执法部门合作。该公司曾表示，其“了解您的客户”政策禁止居住在伊朗或位于伊朗境内的个人访问 Binance.com。它对上述报道提出了异议，并声称没有发现伊朗参与的证据。

在 9 月 14 日向美国纽约南区地方法院提起另一项民事没收诉讼后，该案重新开启，寻求没收价值 6100 万美元的 USDT▼$0.9996，据称这些资金与销售受制裁的伊朗原油和石油产品有关。

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当局表示，所得款项将与伊朗政府和军事组织（包括伊斯兰革命卫队）共享。

根据起诉书，中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用 Binance 交易账户处理销售伊朗石油所得的收益。据检察官称，该网络清洗了超过 15 亿美元的非法石油销售所得。

没收诉讼重点针对已识别地址中持有的加密货币，并未指控 Binance 有任何不当行为。政府还指出，在法院作出有利于其的判决之前，民事没收诉讼中的指控尚未得到证实。

Binance 表示，执法部门于 2025 年 4 月就涉及 Hexa Whale 和其他被指定用于恐怖主义融资地址的交易与其取得了联系，它已在 6 月提供了 KYC 和交易信息，并于 8 月将其从 Binance.com 下架。Binance 表示，Blessed Trust 接受了资金来源检查，并于 2026 年 1 月退市。

司法部表示，由于 Binance 在 2023 年承认未能实施控制措施以防止美国客户与受美国制裁管辖区的用户进行交易，此次调查的重要性进一步提高。

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检察官表示，在 2018 年 1 月至 2022 年 5 月期间，Binance 促成了美国用户与常驻伊朗的用户之间超过 8.98 亿美元的交易。

作为 2023 年决议的一部分，Binance 同意支付 43.16 亿美元的罚款；接受为期三年的合规监督，并升级其反洗钱和制裁计划。据报道，此次调查使这些和解后的合规努力再次受到新的联邦审查。