BitMEX、無許可デリバティブを巡り英国で27 millionドルのビットコイン訴訟に直面

英国のソフトウェアエンジニアが、BitMEXを運営していた会社であるHDR Global Trading Limitedに対し、LondonのHigh Courtに訴えを起こしました。彼は、約£20 million相当のBitcoin（約$27 millionに相当する額）の返還を求めています。

彼の主張は、自身のトレードが下手だったというものではありません。そもそも取引を許可されるべきではなかったため、法律によって損失の返還を受ける権利があるというものです。

原告はLewis Barberです。彼の訴訟は、2018年から2022年の間にBitMEXで行われ損失を出した1,053件の無期限スワップ取引を対象としています。

Barberの訴訟の核心は、Financial Services and Markets Act 2000に基づいています。彼は、BitMEXがFinancial Conduct Authorityからの認可を得ずに、英国で規制対象の投資活動を行ったと主張しています。

もしそれが事実であれば、弁護士側は契約が無効（void）であると主張しています。無効な契約は法的に最初から存在しなかったものとして扱われ、それによりBarberには損失に対する返還を求める権利が生じます。

訴状では、これらの取引は不適切な販売（mis-sold）であったともされています。さらに、取引所による欺瞞行為があったとも告発しています。

この提訴は、BitMEXが取引を停止した直後に行われました。同取引所は、取締役会による戦略的見直しの結果、September 23, 2026に業務を停止しました。

Barberの訴訟は、不適切とされる清算に関連する申し立てなど、同社に向けられている複数の法的課題の一つです。

訴訟はまだ初期段階にあります。BitMEXはまだ訴状の正式な通知を受け取っておらず、そのため会社側からの回答は記録されていません。

Barberの弁護団は、これを単発の紛争とは捉えていません。勝訴すれば、他の英国人ユーザーからの同様の請求に道が開かれる可能性があると述べています。

彼らの見積もりによれば、それによりBitMEXは数百ミリオンポンドに及ぶ負債を負う可能性があります。この数字は原告側の予測であり、裁判所による判断ではありません。

BitMEXと英国の規制当局は無縁ではありません。同取引所はMarch 2020にFCAから警告通知を受けており、この出来事がBarberの訴訟の背景の一部を構成しています。

被告リストに顕著に名前がないのがBen Deloです。政党Reform UKへの著名な寄付者であるBitMEXの共同創設者は、訴状には名前が挙げられていません。

訴訟は、運営法人であるHDR Global Trading Limitedを真っ向から対象としています。