CFTC processa Cash FX e alega esquema de forex de $950M ligado a cripto

A Commodity Futures Trading Commission afirmou que está processando o Cash FX Group e três indivíduos em um caso de investimento em câmbio de US$ 950 milhões envolvendo criptomoedas.

Os réus são a Cash FX e seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil, a The Conversion Pros e seu CEO Ronald Pope, do Oregon, e Justin Halladay, da Flórida.

A CFTC disse que sua queixa foi apresentada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. Alega que os réus operaram um esquema Ponzi de marketing multinível, solicitando e aceitando mais de US$ 950 milhões com o suposto propósito de negociar contratos de câmbio de varejo em um pool de commodities. 

A agência alegou que os réus afirmaram falsamente que os fundos do pool eram administrados por traders especialistas, algoritmos proprietários e inteligência artificial, e prometeram retornos semanais de até 15%.

A CFTC alegou que a Cash FX realizou negociações mínimas de forex e desviou a maior parte dos fundos dos participantes, usando novas contribuições dos participantes para pagar lucros comerciais fictícios, enquanto direcionava milhões de dólares para cada réu.

Relacionado: Bernstein espera regulamentação 'agressiva' da SEC e CFTC, após o fracasso do CLARITY Act