Băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã rửa hơn 1 tỷ USD từ các vụ tấn công của Lazarus (Triều Tiên)

Báo cáo Dự báo Xu hướng theo Giai đoạn

Một nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc đã rửa hơn $1 tỷ tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp bởi Nhóm Lazarus của Triều Tiên, Cointelegraph đưa tin.

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã viết trên X vào ngày 5 tháng 10 rằng một mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc đã rửa hơn $1 tỷ tiền mã hóa thu được từ nhiều vụ hack liên quan đến Lazarus.

ZachXBT cho biết ông đã tiếp cận nhóm này vài ngày sau vụ hack Bybit vào tháng 2 năm ngoái bằng cách đóng giả làm một khách hàng trả tiền. Để lấy lòng tin của một thành viên được xác định là Jimmy Green, ông cho biết mình đã đưa ra số stablecoin trị giá $349,700 và chấp nhận mức lỗ 5% trên mỗi giao dịch.

Theo ZachXBT, mạng lưới rửa tiền này hoạt động chủ yếu tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Bằng cách truy vết thông tin thu được từ các thành viên, ông đã xác định được hơn $12 triệu dòng tiền liên quan đến vụ hack Bybit. Tether sau đó đã đóng băng $442,000 USDT liên quan.