Un suspect chinois lié à un réseau criminel international de 75M$ arrêté à Bangkok

La police thaïlandaise a arrêté un Chinois de 37 ans recherché par les autorités chinoises pour son implication présumée dans un réseau criminel international et pour blanchiment d'argent.

Les enquêteurs ont déclaré que le réseau traitait plus de 500 millions de yuans (75 millions de dollars) de transactions, a rapporté le média thaïlandais Khaosod English dans une publication sur X samedi.

La police a allégué que le suspect était impliqué dans des échanges de cryptomonnaies et de devises étrangères pour des groupes criminels via plus de 133 comptes.

Ils ont également affirmé qu'il était impliqué dans l'obtention de visas pour des membres de groupes criminels internationaux liés à d'autres affaires de blanchiment d'argent.

Les enquêteurs ont déclaré qu'il avait tenté d'échapper à son arrestation en utilisant de faux documents pour déclarer sa résidence et en changeant les plaques d'immatriculation de son véhicule avant que la police ne le trouve dans une maison de luxe à Bangkok.

Son visa thaïlandais avait expiré il y a plus de trois ans, il fera donc l'objet de poursuites judiciaires avant que les autorités ne coordonnent son retour en Chine pour faire face au mandat d'arrêt en suspens.