Cripto vs Dinheiro: 3 Pontos de Troca Clandestinos Alvos de Operação em Londres

Operações em Londres contra dinheiro em espécie por cripto. A Financial Conduct Authority, o órgão regulador financeiro britânico, realizou operações em três sites de negociação peer-to-peer que operavam sem registro na capital. Essas lojas trocavam dinheiro em espécie por bitcoins ou stablecoins no balcão, sem qualquer verificação de identidade.

Até agora, a FCA dependia principalmente de avisos públicos e de uma lista negra de empresas não registradas. Seus agentes agora estão entrando nos bastidores, acompanhados pela polícia.

Pontos Chave

• A FCA realizou operações em três sites de negociação de cripto peer-to-peer não registrados em Londres, de acordo com o CoinDesk.
• Exercer atividades de exchange de cripto sem registro pode levar a dois anos de prisão e multas ilimitadas.
• Apenas cerca de cinquenta empresas estão listadas no registro de cripto da FCA, com cerca de 14% das solicitações aceitas.
• O regime de licenciamento completo, integrado ao Financial Services and Markets Act, está sendo implementado este ano.

A FCA passa dos avisos para as operações no cenário P2P de Londres

A negociação peer-to-peer refere-se a trocas diretas entre duas partes, sem uma plataforma centralizada para manter o livro de ordens. A versão visada em Londres assemelha-se ao comércio local: uma vitrine, um grupo de Telegram ou WhatsApp, um maço de dinheiro depositado no balcão, e criptos creditadas em uma carteira alguns minutos depois.