Stripe부터 Bitcoin까지: 카드 사기 사건, 실형 선고로 마무리

그가 송금 사기 및 돈세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정함에 따라 Stripe에서 국제 은행인 HSBC와 회원 소유 금융 기관인 Evolve Federal Credit Union의 본인 제어 계좌로 송금된 내역이 기록되었습니다. 거기에서 그는 자금의 일부를 Coinbase로 옮겼습니다.

암호화폐 거래소인 Coinbase (Nasdaq: COIN)를 통해 Wadsworth는 bitcoin을 구매하여 공모자들에게 보냈습니다. 이러한 외부 주소로의 bitcoin 전송은 네트워크의 공공 장부에서 자금 통제권의 변경을 기록합니다. 결제에서 암호화폐로 이어지는 일련의 거래는 종종 $10,000를 초과했습니다.

여러 사기 수법에 따른 배상 및 몰수

미국 지방 판사 Frank P. Geraci Jr.는 Wadsworth에게 $810,965.19의 배상금을 지불하고 송금 사기 수익금 $810,956.19를 몰수하도록 명령했습니다. 2020년 3월부터 2021년 9월까지 그의 수법은 실제 손실과 의도된 손실을 합쳐 약 $2.06 million에 달했습니다.

허위 신청을 통해 팬데믹 기간 동안 기업의 운영 비용을 지원했던 Economic Injury Disaster Loan 프로그램을 통해 $161,200가 발생했습니다. 급여 및 기타 적격 비용을 지원하기 위한 두 건의 Paycheck Protection Program 대출로 $20,833와 $20,416가 지급되었습니다. 그는 또한 약 $65,896의 실업 수당을 부정하게 수령했습니다.

별도의 로맨스 스캠 수법으로 2020년 3월 최근 사별한 여성의 $42,000 송금액이 Wadsworth의 계좌로 입금되었습니다. 석유 시추선 작업자를 사칭한 누군가가 여행 경비를 요청했습니다. 다른 6명의 피해자도 그의 수법을 통해 $26,000를 잃었습니다.

전통적 결제와 암호화폐를 연결하는 다른 사례들

이전의 기소 사례들에서도 2021년에 보고된 영국의 바우처 사기 사건을 포함하여 전통적인 사기 수익금이 암호화폐 구매로 이어진 흔적을 추적했습니다. 한 십 대가 위조 쇼핑 웹사이트에서 얻은 수익금으로 암호화폐를 구입했으며, 경찰은 나중에 48 bitcoin 이상을 압수했습니다.

정부 사칭 결제 수법에 대한 연방 경고는 암호화폐 ATM, 은행 송금 및 현금 운반책이 포함된 또 다른 경로를 설명합니다. 사기꾼들은 관리로 사칭하여 돈을 보호해야 한다는 허위 주장을 내세워 피해자들이 자금을 옮기도록 유도합니다.

은행 계좌 및 암호화폐 세탁과 관련된 10월 21일 선고 공판은 달러 연동 스테이블코인인 USDT로 전환된 약 $14.5 million의 마약 수익금에 관한 것이었습니다. 중개인들은 토큰을 달러로 교환하여 미국 유령 회사를 거쳐 콜롬비아로 보냈습니다.