希腊士兵因 800 万美元加密货币诈骗案接受质询

希腊北部一宗加密货币投资诈骗案的九名主要嫌疑人，包括两名被指控在组织中担任领导角色的军职人员，定于周一在调查法官面前出庭。

希腊警方目前已逮捕了 17 名与该犯罪组织有关的人员。检察官表示，该组织以金字塔传销模式运营，并说服投资者通过该集团控制的平台将资金投入加密货币。

据警方消息来源称，该组织的经济收益估计约为 $8 million，据信约有 10,000 人通过该平台进行了投资。

六名嫌疑人获准保释

此案首批被捕的七人（包括军职人员）已在希腊北部的 Katerini 调查法官面前出庭。

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据希腊公共广播机构 ERT 报道的信息，其中六人在限制性条件下获释，保释金定在 €15,000 至 €20,000 之间。

由于调查法官和检察官未被其说法说服，Katerini 的 Association of Artificial Intelligence Friends 的一名 44 岁组织领导人被还押候审。

主要嫌疑人中包括军职人员

该组织的九名主要成员定于周一提供陈述。其中包括领导者，一名来自 Pieria 的现役军人和另一名来自 Larissa 的现役军人。

根据信息，来自 Larissa 的这名军人在一次共同的出国旅行中遇到了一名掌握此类诈骗技术的人。

此案涉及通过该组织控制的平台进行的投资，据报道，受害者在资金翻倍的承诺下被说服进行投资。

仅在 Katerini，调查人员估计该组织拥有 1,842 名成员，投资金额约为 €2 million。

调查始于匿名举报

调查始于 7 月，当时 Katerini 犯罪调查分署的官员通过希腊政府数字服务门户网站 gov.gr 收到了两份匿名举报。

根据信息，投资者被鼓励投入 €800 起的金额，而所谓的 VIP 投资者被要求投资 €5,000，并承诺其资金将翻倍。

当局随后开始揭开该组织的结构。调查人员表示，该组织以金字塔传销模式运作，并使用其控制下的加密货币平台来吸引投资者。