Ala militar do Hamas disse a doadores para evitar a Binance. Use Bybit, OKX e outras em vez disso

O jornal subsequentemente reportou que o Tesouro está "investigando $165 million em transações ligadas a criptomoedas que podem ter ajudado a financiar o Hamas" antes dos ataques de outubro de 2023.

Embora os documentos sugiram que a Binance possa ter melhorado seus protocolos de KYC e AML, não está claro se a iniciativa do Hamas é uma resposta a isso.

"Quando grupos terroristas dizem às pessoas para evitarem a Binance, isso mostra que nossos controles estão funcionando", disse o chief compliance officer da Binance, Noah Perlman. "A Binance não é um lugar seguro para atores ilícitos. Investimos pesadamente em triagem de sanções, monitoramento de transações e investigações, e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades para identificar, interromper e relatar o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros."

De acordo com a OKX, o endereço de carteira referenciado na comunicação de Feb. 10, 2025, não tinha associação com a OKX e já havia sido identificado por seus controles internos como vinculado a atividades ilícitas. Como resultado, quaisquer tentativas de clientes da OKX de transferir fundos para o endereço teriam sido sinalizadas e impedidas, disse a exchange via e-mail.