Cómo los datos archivados de un exusuario de Binance terminaron en un proceso por terrorismo extranjero

Cuando los investigadores rusos detuvieron al especialista en TI Yuri Belenkiy en septiembre de 2025, Binance había estado formalmente fuera de Rusia durante casi dos años. Sus registros de clientes, sin embargo, seguían disponibles.

Documentos de las fuerzas del orden revisados por Reuters muestran que Binance proporcionó datos personales y de transacciones que luego se incorporaron a un caso ruso de financiación del terrorismo contra Belenkiy.

El titular de un pasaporte ruso de 49 años, que también tiene un permiso de residencia búlgaro, está acusado de enviar más de $700 en cripto a destinatarios ucranianos entre enero de 2023 y marzo de 2024. Las autoridades rusas afirman que los pagos apoyaron a un grupo vinculado a la unidad militar Azov, que Moscú designa como organización terrorista.

Belenkiy se encuentra en una cárcel rusa a la espera de juicio, y las acusaciones no han sido juzgadas.

El caso expone un límite estricto a lo que significa la salida de un exchange para sus antiguos clientes. Una empresa puede vender su operación local, dejar de incorporar usuarios y retirar a su personal. Aún así, puede conservar años de pasaportes, direcciones e historiales de cuentas porque la legislación financiera exige el mantenimiento de registros. Esos archivos están disponibles y son accesibles mucho después de que termine la relación comercial que los originó.