Nova Estratégia de AML da Irlanda Traz 'Verificações Reforçadas' em Carteiras de Cripto Privadas

Em resumo

• A Irlanda publicou sua primeira Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro na quinta-feira, com regras para criptoativos entre as reformas que estabelece.
• Os elementos finais do Regulamento de Transferência de Fundos da UE trarão verificações aprimoradas em transferências envolvendo carteiras de cripto privadas e uma diligência devida mais rigorosa em relação a empresas de cripto estrangeiras.
• A estratégia baseia-se em um plano de ação de 30 pontos publicado em junho que prometia salvaguardas aprimoradas em torno de criptoativos e finanças digitais.

A Irlanda publicou sua primeira estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro na quinta-feira, incluindo medidas de cripto visando carteiras mantidas fora de empresas regulamentadas.

A maior parte do Regulamento de Transferência de Fundos da UE já foi implementada na Irlanda, com o Departamento de Finanças afirmando que os elementos restantes introduzem novas obrigações para provedores de serviços de criptoativos, exigindo "verificações aprimoradas" em transferências envolvendo carteiras de cripto privadas e uma diligência devida mais rigorosa ao lidar com empresas de cripto estrangeiras.

Esse mecanismo é a travel rule da FATF, sob a qual informações sobre o originador e o beneficiário devem acompanhar uma transação. O documento da estratégia registra que ela chegou juntamente com a MiCA, que criou os provedores de serviços de criptoativos como uma categoria de entidade regulamentada em todo o bloco.