Ireland công bố kế hoạch AML với các biện pháp crypto và Travel Rule nghiêm ngặt hơn

1. Trang chủ
2. >
3. Tin tức
4. >
5. Kinh doanh
6. >
7. Ireland công bố kế hoạch AML với các biện pháp tiền mã hóa và quy tắc du hành (travel rule) thắt chặt hơn

Ireland đã triển khai chiến lược quốc gia về chống rửa tiền (AML) đầu tiên, đưa ra các nghĩa vụ mới cho các công ty tài sản kỹ thuật số, yêu cầu “kiểm tra tăng cường” đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến ví tiền mã hóa cá nhân và thẩm định nghiêm ngặt hơn khi giao dịch với các công ty tài sản tiền mã hóa nước ngoài.

Vào ngày 13 tháng 8, Tánaiste (phó thủ tướng, hay phó Taoiseach) và Bộ trưởng Tài chính Simon Harris TD đã công bố chiến lược quốc gia đầu tiên về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (AML/CFT/CPF) của quốc gia, đề ra một kế hoạch toàn diện nhằm tăng cường phản ứng của chính phủ đối với tội phạm tài chính.

Đối với các công ty tài sản kỹ thuật số, chiến lược này quy định việc mở rộng các nghĩa vụ AML/CFT sang các giao dịch chuyển tài sản tiền mã hóa, yêu cầu thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng phải đi kèm với các giao dịch chuyển tiền, cũng như các yêu cầu nhằm thúc đẩy tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc cao hơn đối với các giao dịch chuyển tài sản tiền mã hóa, tăng cường kiểm tra các giao dịch liên quan đến ví tiền mã hóa cá nhân và áp dụng quy trình thẩm định nghiêm ngặt hơn khi giao dịch với các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài.