ネブラスカ州、暗号資産キオスク業者との$2.5 Millionの和解に参加 — KCSR / KBPY

Nebraska Department of Banking and Finance

Nebraskaとthirty-threeの他の州金融規制当局は、Seattleに拠点を置く暗号資産送金業者およびキオスク運営会社であるCoinme Inc. (NMLS ID 1185542)と、金融システムを不正利用から保護するBank Secrecy Act (BSA)およびanti-money laundering (AML)法の違反をめぐり、$2.5 millionの和解に達しました。

和解の条件に基づき、CoinmeはJan. 1, 2027までに仮想通貨キオスク事業を終了することに同意しました。さもなければ追加の$4 millionのペナルティに直面します。和解金額は取引量に基づいて参加州間で配分されます。Nebraskaは$24,531.26を受け取ることになります。

さらに、CoinmeはBSA/AMLプログラムの包括性と有効性をレビューするために独立したコンサルタントを雇用し、six months以内に各州に報告書を提出することに同意しました。Coinmeは、報告書が提出された後、レビューで見つかった不備を修正するために12 monthsの期間が与えられます。

「Nebraskaの人々を暗号資産詐欺から守るために、thirty-threeの他の州およびCSBSと協力できることを嬉しく思います」とDepartment of Banking and FinanceのDirectorであるKelly Lammersは述べています。「私たちは、Nebraskaを人々やビジネスにとって最も信頼できる金融の拠点にするために非常に懸命に取り組んでいます。」

この執行措置について質問があるNebraskaの居住者は、Department（(402) 471-2171）まで連絡してください。居住者はまた、NMLS Consumer Accessを訪れて、企業がNebraskaでビジネスを行うライセンスを持っているかを確認したり、過去の執行措置を閲覧したりすることもできます。

Alaska、Arkansas、Georgia、Illinois、North Carolina、Ohio、およびWashingtonが執行活動を主導しました。

消費者を保護し、安全性と健全性の要件を執行するために、州の規制当局は定期的に複数州にわたる企業の監督を調整し、必要に応じて執行措置を開始します。このネットワーク化された調整は、一貫性と協力をサポートする一方で、個々の州が直接的な行動をとる権限を保持します。