ニューヨーク検察、イラン産石油による$61Mの仮想通貨収益を標的に

ニューヨーク州南部地区連邦検察局は、制裁対象となっているイラン産原油および石油製品の不法販売に由来すると米国当局が主張する、約6100万ドルの暗号資産の民事没収を求める訴えを発表しました。

2026年9月14日（月）に発表された米国司法省（DOJ）の声明によると、これらの資産はイラン政府や、イスラム革命防衛隊（IRGC）を含む軍事組織を対象とした闇市場の石油収入を意味しています。

ニューヨーク州南部地区連邦検事代行の Shawn S. Buckley は、FBIニューヨーク支局の特別捜査官 James C. Barnacle Jr. と共に、この申し立てを発表しました。

検察側の提出資料によれば、テヘランは中国やその他の法域にわたるフロント企業や暗号資産関係者のネットワークを利用して、15億ドル以上の石油収益を洗浄し、その一部を直接、金融サービスプロバイダーやIRGCに関連する暗号資産アドレスに送り込んでいたとされています。

この事件は、中国の2社「Blessed Trust」と「Hexa Whale」を対象としています。検察側は、両社がイランの石油販売から得た資金を受け取り、変換し、転送するために、UAEの暗号資産取引所 Binance のビジネスアカウントを利用したと主張しています。

Blessed Trust は、資産管理およびデジタル資産カストディプロバイダーを装いながら、イランの石油取引からの法定通貨を暗号資産に積極的に変換していました。Hexa Whale は名目的には商品取引ブローカーとして運営されていましたが、Blessed Trust と共謀してイランの資金を流していました。

米国当局は、裁判記録で「Entity A」と指定された一連の関連暗号資産ウォレットが、15億ドルを超えるイランの石油収益を受け取り分配し、IRGCに関連するウォレット、金融サービス、およびイランの暗号資産取引所に資金を送金したと述べています。

訴状では、これらの中国企業が、資金の出所と真の所有者を隠蔽するために、多層的な取引とマルチアドレスルーティングを展開し、米国の金融システムを通じて数千万ドルを循環させたと主張されています。

Buckley は、この措置の目的は、テヘランとその代理勢力が軍事作戦、武装グループ、核およびミサイル開発の資金として使用する資本へのアクセスを断つことにあると述べました。

DOJは、民事訴状における主張は法廷で証明される必要があり、米国政府への最終的な所有権の移転には司法判断が必要であることを強調しました。

この没収訴訟は、暗号資産を利用したイランの石油ネットワークに対するより広範な法執行に続くものです。2026年6月2日、米国財務省はイランの取引所 Nobitex、Wallex、Bitpin、および Ramzinex を制裁対象にしました。Nobitex は2025年にイランのデジタル資産流入の半分以上を処理し、IRGC関連の取引を促進したとされています。