Estafador detrás de un robo cripto de $245 millones se declara culpable de cargos de RICO

Un ciudadano de Singapur se declaró culpable el martes de cargos de extorsión por su papel de liderazgo en un grupo de estafadores que robaron más de $245 millones en criptomonedas.

Malone Lam, 22, comparecerá ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Washington D.C. el 8 de diciembre para obtener más información sobre la sentencia. Participar en una conspiración de cargos RICO conlleva sentencias que oscilan entre 7 y 20 años.

Lam fue acusado de cargos de estafa en septiembre de 2024 tras atraer el escrutinio de las fuerzas del orden por convertir criptomonedas robadas en lujosas vacaciones en los Hamptons, coches y aviones privados. Los fiscales dijeron que Lam, conocido como “Anne Hathaway” o “$$$”, dirigía una operación en la que él y otros llevaban a cabo estafas de ingeniería social para robar criptomonedas.

En varios incidentes, los miembros llamaron a poseedores de criptomonedas haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente o representantes de Apple y Google, convenciéndolos finalmente para que entregaran detalles clave de sus cuentas que permitieron los robos de criptomonedas.

El grupo obtuvo acceso a bases de datos de información sobre personas con grandes cantidades de criptomonedas y, o bien las estafaron para que proporcionaran acceso a sus fondos, o bien entraron en sus casas para robar físicamente los dispositivos.