EAU y Suecia detienen a siete por red de lavado de $7.1M en cripto vinculada a sicariato

En breve

• Un ciudadano sueco buscado bajo una Notificación Roja de Interpol fue arrestado en los EAU, con otros seis detenidos en Suecia.
• La red manejó unos 70 millones de coronas suecas ($7.1 millones) durante 10 meses.
• Se utilizaron criptomonedas para mover y ocultar los fondos, y su rastreo llevó a los investigadores a otros delitos.

La policía de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia ha arrestado a siete personas por una red internacional de lavado de dinero, y afirma que el seguimiento de sus transacciones de criptomonedas los llevó al crimen organizado y a asesinatos por encargo.

El presunto líder, un ciudadano sueco que había huido del país y era buscado bajo una Notificación Roja de Interpol, fue localizado y detenido en los EAU, informó la Emirates News Agency, citando al Ministerio del Interior. Otros seis presuntos miembros fueron arrestados en Suecia en el mismo momento, abriéndose procesos legales contra los siete. El ministerio no ha nombrado a ninguno de ellos.

La red manejó unos 70 millones de coronas suecas ($7.1 millones), durante diez meses, dijo el ministerio, tratando con ingresos en efectivo de actividades criminales y redirigiéndolos a otras entidades criminales, mientras utilizaba criptomonedas "para transferir y mover el valor de esos fondos".