미국, 암호화폐 사기 의혹 Prince Group 관련 45개 대상 추가 제재

요약

• U.S. Treasury는 암호화폐 사기 단지 운영 혐의를 받는 캄보디아 대기업 Prince Group을 지원한 4명의 개인과 41개의 법인을 제재했습니다.
• 제재 대상에는 Hong Kong 및 British Virgin Islands 기업들과, 남편의 Tokyo 맨션을 양도받은 것으로 알려진 Prince Group 임원의 부인이 포함되었습니다.
• Treasury는 또한 Madagascar를 기반으로 사기 네트워크를 운영하며 미국인들로부터 $400,000 이상의 암호화폐를 가로챈 한 Malaysian 남성을 제재했습니다.

U.S. Treasury Department는 인신매매된 노동자들을 이용해 암호화폐 투자 및 로맨스 스캠으로 피해자들을 속이는 사기 단지를 운영한 혐의를 받는 캄보디아 대기업 Prince Group을 지원한 4명의 개인과 41개의 법인을 제재했습니다.

Office of Foreign Assets Control (OFAC)이 목요일에 발표한 이번 신규 지정은, Prince Group 임원들이 자산을 은닉하고 2025년 10월 및 2026년 6월에 부과된 이전 제재를 회피하도록 도운 것으로 Treasury가 밝힌 역외 기업, 명의 소유주 및 관리자들을 대상으로 합니다.

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"사이버 사기 조직들은 정교한 국제 비즈니스 네트워크에 의존해 불법 수익을 세탁하면서 미국인 피해자들로부터 계속해서 수십억 달러를 훔치고 있습니다,"라고 Treasury 장관 Scott Bessent는 말했습니다.

제재 대상 중에는 Prince Group을 대신해 대부업체와 와인 사업을 포함한 British Virgin Islands 및 Hong Kong 기업 네트워크를 관리하고, Prince Group 회장 Chen Zhi가 지배하는 회사에서 근무한 Qiu Yong이 포함되어 있습니다. 그의 개인 비서인 Zhao Mengyao도 지정되었습니다.

OFAC은 또한 지난 6월 제재를 받은 Prince Group 임원 Chen Bo의 자산을 보유하거나 그와 함께 회사를 운영하는 두 명을 겨냥했습니다. Treasury에 따르면, 이들 중에는 2025년 10월 제재 이후 Chen Bo로부터 Tokyo 맨션 소유권을 이전받은 아내 He Yujing과, 건설, 물류, 호텔 및 "슈퍼 앱"을 아우르는 11개의 캄보디아 회사를 관리하는 협력자 Visal Pang이 포함되어 있습니다. Prince International Airlines 및 CB General Insurance를 포함하여 Chen Bo가 여전히 지배하고 있는 11개 회사도 제재를 받았습니다.