ABD yaptırımları, İran ve Rusya'yı birbirine bağlayan 6.3 milyar dolarlık bir kripto hattını ortaya çıkardı

7 Ağustos'ta, ABD yetkilileri, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve diğer devlet bağlantılı kuruluşlarla ilişkili işlemleri kolaylaştırmakla suçlanan İran bağlantılı iki kripto platformu olan Shelbit ve Aban Tether'e yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığı ayrıca Shelbit kurucusu Siavash Kayvanpour'u ve onunla bağlantılı Gürcistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki birkaç şirketi yaptırım listesine aldı.

IRGC bağlantılı cüzdanların Shelbit adreslerine 1 milyon $'dan fazla gönderdiği, buna karşılık ters yönde 2 milyon $'dan fazla akış olduğu belirtildi. Kayvanpour tarafından kontrol edilen cüzdanlar da 2 milyon $'dan fazlasını Nobitex, İran’ın en büyük kripto borsası'na gönderdi.

Stabilcoin ihraççısı Tether ile bir bağlantısı olmadığı anlaşılan Aban Tether, Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex dahil olmak üzere yaptırım uygulanan İran borsalarını içeren milyonlarca dolarlık işlem yapmakla ayrıca suçlandı.

Shelbit bir borsadan ziyade bir takas ağı gibi çalıştı

Shelbit kendisini bir kripto borsası olarak tanıtsa da, blok zinciri faaliyeti geleneksel bir ticaret platformundan belirgin şekilde farklı görünüyordu.

TRM Labs, Mayıs 2024 ile Mart 2026 arasındaki 23 ay boyunca Shelbit bağlantılı cüzdanlar üzerinden 6.3 milyar $'dan fazla iz sürdü.