米国、1億6500万ドルの仮想通貨事件で25件の起訴状を公開

Georgia の連邦 検察官 は、Fiji の当局が彼を拘束し連邦捜査官に引き渡したわずか数日後、thousands の投資家をだまし取った $165 million の暗号資産 Ponzi scheme を首謀した疑いで、アメリカ人の男に対する 25-count の起訴状を公開した。

Georgia の北部地区連邦地方裁判所に提出されたこの起訴状は、Edward Zimbardi, 59 に対する国際的な追跡の集大成となる。検察官によれば、彼は連邦規制当局の捜査が迫る中で South Pacific へ逃亡する前に、高利回り投資プラットフォームを通じて最大 25 percent の月間収益を約束していた。

Zimbardi は Monday、12 counts の電信詐欺、12 counts のマネーロンダリング、および one count のマネーロンダリング共謀の罪で Los Angeles の連邦裁判所に出廷する予定だった。彼は以前のコメント要請には応じなかった。

「Zimbardi は、莫大な利益という虚偽の約束で thousands の人々を自身の ‘Crypto Program’ に投資させた疑いがある。その代わりに、彼はその資金をリスクの高い通貨取引、初期投資家への支払い、そして自分自身のための住宅や高価な車両に費やした」と、連邦検事 Theodore S. Hertzberg は声明で述べた。

「彼の詐欺が崩壊したとき、彼は世界の反対側へ逃亡することで連邦捜査を逃れようとした。Fiji と United States の法執行機関および外交当局のおかげで、Zimbardi はアメリカの地に戻り、裁判を受けることになる。」

Georgia で進行中の民事訴訟において Zimbardi に騙されたと主張している LeeAnn Harper の代理人を務める弁護士の Daniel Thornburgh は、Zimbardi に責任を負わせることに注力していると述べた。

「Harper 氏は勇気を持って名乗り出、Zimbardi 氏が大規模な詐欺スキームを運営していたという主張を公に告発した」と Thornburgh は述べた。「それらの告発に立ち向かうのではなく、Zimbardi 氏は臆病者のように United States から逃亡した。我々は彼が自身の行為に答えるためにここに戻ってきたことを非常に喜ばしく思っており、正義がなされることを期待している。」

U.S. Attorney’s Office によれば、この疑いのあるスキームは June 2022 から August 2023 まで行われていた。

「プロモーションビデオやウェブサイトの中で、Zimbardi は投資家に対し、The Crypto Program は 25 percent の月間収益を保証する広告パッケージへの投資機会であると語っていた」と同事務所は述べた。「投資家は、Zimbardi が密かに管理するウォレットに暗号資産を移動させることで広告パッケージの支払いを促されていた。」