‘Nạn nhân ở khắp thế giới’ – Bên trong vụ án crypto 165 triệu USD của người đàn ông Georgia

Edward Zimbardi, một người đàn ông 59 tuổi đến từ Georgia, đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, theo các công tố viên Hoa Kỳ. Trong cuộc tấn công này, Zimbardi đã lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư, dẫn đến khoản lỗ hơn 165 triệu USD.

Để thực hiện kế hoạch Ponzi, Zimbardi đã giới thiệu chương trình này là “The Crypto Program,” nói với mọi người rằng họ có thể đầu tư ít nhất $550 để mua các gói quảng cáo trực tuyến và nhận được mức lợi nhuận cam kết 25% mỗi tháng.

Các công tố viên Hoa Kỳ vạch trần vụ lừa đảo của Edward Zimbardi

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, các công tố viên phát hiện ra rằng các gói quảng cáo thực tế không tạo ra những khoản lợi nhuận đó. Thay vào đó, Zimbardi bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ra vẻ ngoài rằng chương trình đầu tư đang hoạt động hiệu quả. 

Trên thực tế, các công tố viên cũng cáo buộc rằng Zimbardi đã mất hàng chục triệu USD khi đặt cược vào các loại ngoại tệ, trong khi ít nhất $10 triệu đã được chi cho các chi phí cá nhân. Như đã nói, kế hoạch này được cho là đã hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.

Thêm vào vấn đề này, Luật sư Hoa Kỳ Theodore Hertzberg tại Atlanta cho biết,

Anh ta có nạn nhân trên khắp thế giới. Nếu bạn được hứa hẹn lợi nhuận 25% mỗi tháng bởi một người bày tỏ sự hối hận vì đã 'vô tình' làm mất tiền của bạn trong quá khứ, bạn có thể sẵn lòng chấp nhận vì bạn đang quá tuyệt vọng để lấy lại tiền của mình.