₹1.880 Crore in Krypto-Transaktionen decken großes Cyberbetrugs-Netzwerk auf

Raipur: Eine Untersuchung eines im letzten Jahr gemeldeten Cyberbetrugs in Höhe von ₹21.15 lakh in Ambikapur, Chhattisgarh, hat die Behörden nun zu einem mutmaßlichen zwischenstaatlichen und internationalen Cyberkriminalitätsnetzwerk geführt. Ermittlern zufolge wurden 23 Personen in acht Bundesstaaten festgenommen. Die Untersuchung hat 38 gefälschte Handelsportale, tausende von Nutzern, Mule-Bankkonten, Fintech-Zahlungsgateways, Hawala-Kanäle und mutmaßliche Kryptowährungstransfers mit Verbindungen ins Ausland aufgedeckt.

Der Fall begann, nachdem ein Mann die Cyber-Polizeistation in Ambikapur aufgesucht hatte und behauptete, er sei über zwei gefälschte Handelsplattformen in 84 separaten Transaktionen um ₹21.15 lakh betrogen worden. Die Polizei untersuchte die Beschwerde und reichte im vergangenen Jahr eine Anklageschrift gegen 23 Beschuldigte ein. Der Beschwerdeführer wandte sich später an das Gericht und behauptete, dass weder von der Polizei in Chhattisgarh noch von der zentralen Ermittlungsbehörde angemessene Maßnahmen ergriffen worden seien.

Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Polizei Hinweise auf ein organisiertes Cyberbetrugsnetzwerk, das über mehrere Bundesstaaten und Länder hinweg operiert. Ermittler fanden heraus, dass die Beschuldigten mutmaßlich verschiedene Identitäten und Pseudonyme verwendeten, um ihre tatsächliche Identität zu verschleiern. Es wurden angeblich auch virtuelle Nummern und Mobilfunknummern verwendet, die auf die Namen anderer Personen registriert waren. Das Netzwerk verfügte Berichten zufolge über separate Ebenen für die Entwicklung und den Betrieb gefälschter Handelsplattformen, die Bereitstellung von Bankkonten, die Abwicklung von Zahlungen und den Transfer der Erlöse.