AUSTRAC stoppt 96 Cryptolink Krypto-ATMs wegen Compliance-Risiken

Wichtige Erkenntnisse

• Cryptolink darf seine 96 Krypto-Geldautomaten für drei Monate nicht betreiben.
• AUSTRAC verwies auf Versäumnisse bei den erforderlichen Transaktionsberichten.
• Das Unternehmen hat bereits eine Geldstrafe gezahlt und einer Compliance-Vereinbarung zugestimmt.

Warum hat AUSTRAC die 96 Krypto-Geldautomaten von Cryptolink stillgelegt?

Die 96 Krypto-Geldautomaten (CATMs) von Cryptolink, an denen Kunden Bargeld in Kryptowährungen umtauschen können, wurden für drei Monate offline genommen, wie das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) am 10. Aug. bekannt gab, nachdem die Registrierung des Unternehmens als Anbieter virtueller Vermögenswerte ausgesetzt wurde. Die Aufsichtsbehörde begründete die Suspendierung von Cryptolink mit anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und weitete damit den regulatorischen Druck auf Cash-to-Crypto-Geschäfte aus.

AUSTRAC-CEO Brendan Thomas sagte:

„Im Rahmen unseres fortgesetzten Fokus auf digitale Währungen als Geldwäsche-Risiko hat AUSTRAC anhaltende Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, risikoreiche Transaktionen über seine CATMs zu verwalten.“

Kunden können Krypto-Geldautomaten nutzen, um Kryptowährungen mit Bargeld zu kaufen und diese durch Scannen oder Eingeben der Wallet-Adresse direkt an eine digitale Wallet zu senden. Je nach Betreiber und Transaktionsgröße müssen Nutzer möglicherweise auch ihre Identität verifizieren. Barkäufe über Bitcoin-Geldautomaten können mit höheren Gebühren und niedrigeren Transaktionslimits verbunden sein als Käufe über andere Dienste.