Bitcoin-Automaten in Australien abgebaut: Behörden signalisieren hartes Vorgehen

Australiens Finanzkriminalitäts-Regulierungsbehörde AUSTRAC hat dem größten Bitcoin- und Krypto-ATM-Netzwerk des Landes den Stecker gezogen.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre gab am Montag bekannt, dass es die Registrierung von Cryptolink Pty Ltd als Virtual Asset Service Provider (VASP) für drei Monate mit Wirkung zum 9. August ausgesetzt hat, nachdem das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht nachgekommen war.

Ein VASP ist jedes Unternehmen, das digitale Vermögenswerte für Kunden bewegt, und gemäß den australischen Geldwäschevorschriften muss es bestimmte Aktivitäten der Regierung melden. Eine wesentliche Pflicht ist das Einreichen von Schwellenwert-Transaktionsberichten für Bargeldbewegungen oberhalb eines festgelegten Limits. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas sagte, Cryptolink habe „die in seiner vollstreckbaren Verpflichtung festgelegten Bedingungen erfüllt, [aber] anschließend grundlegende Berichtspflichten, insbesondere für Schwellenwert-Transaktionsberichte, nicht eingehalten“.

Das Unternehmen beantwortete zudem die Informationsanfrage von AUSTRAC nicht. Thomas sagte, AUSTRAC habe es als „zu risikoreich erachtet, den Betrieb derzeit fortzusetzen“.