Brasilien ordnet Meldepflicht für Self-Custody-Wallet-Transaktionen ab $10K an

Brasilianische Zentralbank nimmt Self-Custody-Wallets in neuer Resolution ins Visier

Die brasilianische Zentralbank hat eine neue Resolution erlassen, um die Aufsicht über Self-Custody-Wallets und die Gelder, die brasilianische Nutzer unter ihrer direkten Kontrolle halten, zu vertiefen.

Am Mittwoch erließ die brasilianische Zentralbank die Resolutionen 588 und 589, die gemeinsam frühere Regeln zur Anwendung von Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/TF) ändern, die Meldepflichten für Anbieter von virtuellen Asset-Dienstleistungen (VASPs) stärken und das brasilianische Kryptosystem für nicht autorisierte Dienstleister schließen.

Resolution 588 verpflichtet von der Zentralbank zur Tätigkeit autorisierte Institutionen, Transaktionen zu melden, „die sich auf Übertragungen von virtuellen Assets zu oder von Self-Custody-Portfolios mit einem Wert von mindestens dem Gegenwert von US$10.000,00 beziehen“.

Die Institution betonte, dass die Maßnahme darauf abzielt, die Aufsicht über Self-Custody-Wallets zu stärken, die von Nutzern anstatt von VASPs kontrolliert werden – eine Situation, die laut der Bank „die Verfügbarkeit von Informationen für Überwachungs- und Risikobewertungszwecke verringern kann, anders als in Fällen, in denen Assets bei einer von der Zentralbank autorisierten Institution verwahrt werden“.