CFTC verklagt Goliath Ventures wegen $400M Bitcoin-Betrug

Die Commodity Futures Trading Commission hat ein Krypto-Handelsunternehmen aus Florida und dessen Geschäftsführer verklagt und wirft ihnen vor, ein Schneeballsystem betrieben zu haben, das mindestens $397 million von etwa 1,600 Kunden einnahm und dieses Geld für gefälschte Auszahlungen und persönlichen Luxus ausgab.

Die Klage, die beim U.S. District Court for the Middle District of Florida eingereicht wurde, nennt Goliath Ventures Inc. und deren CEO, Christopher Delgado, einen Einwohner Floridas. 

Laut der CFTC warben Delgado und sein Unternehmen Geld von der Öffentlichkeit für den Handel mit Krypto-Assets an, vor allem in Bitcoin und anderen Kryptos, und veruntreuten dann alles davon.

Anstatt die Kundengelder wie versprochen zu handeln, so die Behörde, nutzten die Angeklagten eingehende Gelder, um fiktive Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen und das zu finanzieren, was die Klageschrift als Delgados verschwenderischen Lebensstil beschreibt. 

Die CFTC gibt zudem an, dass die Angeklagten den Kunden die Rückzahlung ihres Kapitals, ihrer Gewinne oder beides garantierten und Kontoauszüge verschickten, die Gewinne auswiesen, die gar nicht existierten.

Delgado hat bereits die strafrechtliche Verantwortung eingestanden. Im Juni bekannte er sich in einem Parallelverfahren der U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida in Bezug auf die mit dem Betrug verbundenen Bundesanklagen schuldig.