Krypto-Konto von US-Behörden vorgeladen, eingefroren oder beschlagnahmt

Ihre Börse hat eine Vorladung erhalten. Ihr Konto ist eingefroren. Ihre Krypto-Bestände sind weg. Eine ehemalige Bundesstaatsanwältin erklärt die Bedeutung der einzelnen Fälle.

• Meine Börse hat mir eine E-Mail geschickt, dass sie eine Vorladung für mein Konto erhalten hat.

• Mein Konto ist eingefroren und niemand sagt mir, warum.

• Meine Krypto-Bestände sind weg, beschlagnahmt aufgrund eines Beschlagnahmebeschlusses.

• Ein Bundesagent / AUSA hat mich wegen meines Krypto-Kontos kontaktiert.

Obwohl jeder dieser Fälle eine andere rechtliche Bedeutung hat, ist das Fazit dasselbe. Eine Börse, eine Bank oder die Regierung hat ihre Hände (oder Augen) auf Ihrem Geld, und Sie wissen nicht, ob es sich um eine Routineanfrage, ein ehrliches Versehen oder den ersten Schritt zu einer Anklage handelt. Jede dieser Erklärungen ist stressig, wenn es um das eigene Konto geht.

„Eine Börse hat mir mitgeteilt, dass sie eine Vorladung für mein Konto erhalten hat“

In den meisten Fällen werden Sie nie erfahren, ob eine Börse ein behördliches Verfahren für Ihr Konto erhalten hat. Sowohl staatliche als auch Bundesbehörden haben die Möglichkeit, Geheimhaltungsanordnungen (Strafverfolgungsbehörden nennen sie NDOs) zu erwirken. Gemäß 18 U.S.C. § 2705(b) kann ein Gericht einen Anbieter anweisen, „keine andere Person über die Existenz des Durchsuchungsbeschlusses, der Vorladung oder des Gerichtsbeschlusses zu informieren“. Das Gericht muss Grund zu der Annahme haben, dass eine Benachrichtigung jemanden gefährden, zur Flucht führen, zur Vernichtung von Beweismitteln führen, zur Einschüchterung von Zeugen führen oder anderweitig „eine Untersuchung ernsthaft gefährden“ würde. Im Grunde muss ein Staatsanwalt dem Gericht nur sagen, dass eine Benachrichtigung dazu führen würde, dass Sie Ihre Routine ändern, anders handeln, ein anderes Konto verwenden usw. Die Hürde ist ziemlich niedrig.