Krypto-Manager wegen illegalem Millionen-Umtausch festgenommen

Weibliche Hand mit Geld an einer Kasse. Geldwechsel-Konzept.

Der Ermittlungsdienst des Finanzministeriums von Georgien hat den Leiter eines Kryptounternehmens festgenommen, dem illegale Operationen im Wert von zig Millionen Dollar vorgeworfen werden, berichtet der georgische Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty. Nach Angaben der Behörde operierte das Unternehmen ohne die obligatorische Registrierung bei der Nationalbank und befasste sich mit der Konvertierung von virtuellen Vermögenswerten und Bargeld.

„Durch die Ausübung dieser Tätigkeit ermöglichte der Beschuldigte unkontrollierte internationale Transaktionen im Land“, erklärte die Behörde.

Die Ermittlungsmaßnahmen führten zur Beschlagnahmung von Computerausrüstung, Dutzenden von Bankkarten, verschiedenen Dokumentationen, Bargeld (83.903 $ und 300 €) und Kryptowährung im Wert von 79.600 $.

Der Ermittlungsdienst nannte den Namen des Unternehmens nicht.

Der Festgenommene wurde nach dem Artikel über illegale Geschäftstätigkeit angeklagt. Ihm drohen 3 bis 5 Jahre Gefängnis.

Nach Angaben des Ermittlungsdienstes laufen Maßnahmen zur Identifizierung und Entlarvung weiterer an der kriminellen Tätigkeit beteiligter Personen sowie zur Aufdeckung von Fällen von Steuerhinterziehung und potenzieller Geldwäsche.