DOJ Strike Force beschlagnahmt Betrugsmarktplatz, sichert 52 Mio. $ in Krypto

Das Finanzministerium stufte Xinbi als transnationale kriminelle Organisation ein, während die Staatsanwaltschaft gegen deren Kryptobestände vorging.

Die Scam Center Strike Force des Justizministeriums hat in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium einen chinesischsprachigen Betrugsmarktplatz namens Xinbi Guarantee beschlagnahmt und an einem einzigen Tag Kryptowährungen im Wert von rund 52 Millionen US-Dollar gesichert, gab US-Staatsanwältin Jeanine Pirro diese Woche bekannt. Diese Operation erhöhte den Gesamtbetrag, den die Strike Force seit ihrer Gründung gesichert hat, auf etwa 938 Millionen US-Dollar.

Ein separates Strike-Force-Team half im gleichen Zeitraum den Behörden in Madagaskar dabei, 13 von Chinesen betriebene Betrugszentren (Scam Compounds) auszuheben, womit das im vergangenen November eingeleitete Vorgehen weit über seinen ursprünglichen Standort in Südostasien ausgeweitet wurde.

Hintergründe der Xinbi-Zerschlagung

Xinbi operierte fast ausschließlich auf Telegram in chinesischer Sprache und fungierte als eine Art Marktplatz, auf dem Anbieter Dienstleistungen für Betreiber von Betrugszentren bewarben: die Erstellung maßgeschneiderter Betrugs-Investment-Websites, das „Waschen“ von durch Überweisungsbetrug gestohlenem Geld und die Anwerbung von Opfern von Menschenhandel für die Besetzung von Betrugszentren.