FSB-Razzia im Moscow City Crypto Hub wegen schwerem Betrug

Ausländischer Krypto-Geldwäschering zerschlagen

Russische Behörden haben kürzlich einen Geldwäschering zerschlagen, der im Geschäftsviertel Moscow City operierte und neun ausländisch koordinierte Kryptowährungskanäle unterbrach, die dazu dienten, gestohlene Gelder ins Ausland zu schleusen. In einer gemeinsamen Operation des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) und des Innenministeriums (MVD) nahmen die Strafverfolgungsbehörden mehr als 20 Mitarbeiter von nicht registrierten Kryptowährungsbörsen fest, die in Moskau tätig waren.

Laut einer Erklärung des FSB fungierten die nicht registrierten Börsen mutmaßlich als entscheidende Brücke für ukrainische Callcenter, die russische Bürger durch Telefon- und Online-Betrug ins Visier nahmen. Betrüger hielten ständigen Kontakt zu den Opfern — oft wurden schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, einschließlich Rentner, ins Visier genommen — und leiteten sie Schritt für Schritt durch die Transaktionen, ohne die wahre Natur der Operationen preiszugeben.

Den Opfern wurde Berichten zufolge angewiesen, Kryptowährungen in den Büros in Moscow City zu kaufen, die dann sofort auf Konten überwiesen wurden, die von Organisatoren in der Ukraine kontrolliert wurden, hieß es in der Erklärung. Ermittler enthüllten, dass das Netzwerk auf junge Agenten angewiesen war, die aus Regionen in ganz Russland rekrutiert wurden.