Militärischer Flügel der Hamas rät Spendern von Binance ab. Bybit, OKX und andere nutzen

Die Zeitung anschließend berichtete, dass das Finanzministerium „Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von $165 Millionen untersucht, die möglicherweise zur Finanzierung der Hamas“ vor den Angriffen im Oktober 2023 beigetragen haben.

Während die Dokumente darauf hindeuten, dass Binance möglicherweise seine KYC- und AML-Protokolle verbessert hat, ist unklar, ob der Vorstoß der Hamas eine Reaktion darauf ist.

„Wenn terroristische Gruppen den Menschen sagen, sie sollen Binance meiden, zeigt das, dass unsere Kontrollen funktionieren“, sagte der Chief Compliance Officer von Binance, Noah Perlman. „Binance ist kein sicherer Ort für illegale Akteure. Wir investieren massiv in Sanktionsprüfungen, Transaktionsüberwachung und Ermittlungen, und wir arbeiten eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu identifizieren, zu unterbinden und zu melden.“

Laut OKX hatte die in der Mitteilung vom 10. Feb. 2025 erwähnte Wallet-Adresse keine Verbindung zu OKX und war bereits durch interne Kontrollen als mit illegalen Aktivitäten verknüpft identifiziert worden. Infolgedessen wären alle Versuche von OKX-Kunden, Gelder an die Adresse zu überweisen, markiert und verhindert worden, teilte die Börse per E-Mail mit.