Irland stellt AML-Plan mit härteren Krypto- und Travel-Rule-Maßnahmen vor

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Irland hat seine erste nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) gestartet und führt neue Verpflichtungen für Firmen im Bereich digitaler Vermögenswerte ein, die „erweiterte Prüfungen“ bei Übertragungen unter Beteiligung privater Krypto-Wallets und eine strengere Sorgfaltspflicht im Umgang mit ausländischen Krypto-Asset-Firmen erfordern.

Am 13. August veröffentlichte der Tánaiste (stellvertretender Premierminister oder stellvertretender Taoiseach) und Finanzminister Simon Harris TD die erste nationale Strategie des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung (AML/CFT/CPF) und legte damit einen umfassenden Plan zur Stärkung der Reaktion der Regierung auf Finanzkriminalität vor.

Für Firmen im Bereich digitaler Vermögenswerte sieht sie die Ausweitung der AML/CFT-Verpflichtungen auf Krypto-Asset-Transfers vor. Dies erfordert, dass Informationen über den Auftraggeber und den Begünstigten die Transfers begleiten, sowie Anforderungen zur Förderung größerer Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Krypto-Asset-Transfers, die Verstärkung von Prüfungen bei Transfers mit privaten Krypto-Wallets und die Auferlegung strengerer Sorgfaltspflichten beim Umgang mit ausländischen Firmen für digitale Vermögenswerte.