Latam-Kartelle nutzen Krypto zur Ausweitung ihrer illegalen Aktivitäten

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Lateinamerikanische Kartelle betreiben Krypto-Mining-Farmen, um illegale Gelder rechtmäßig erscheinen zu lassen und sich der Strafverfolgung zu entziehen.
• Kriminelle Gruppen bauten Fintech-Netzwerke auf, um über $50B in Krypto mit internationalen Ringen zu waschen.
• Zunehmende Terrorverbindungen führen zu Forderungen nach einer strengeren Fintech-Aufsicht und schnelleren Sperrungen von digitalen Vermögenswerten in Lateinamerika.

Krypto-Einführung in Lateinamerika gibt Kriminellen zusätzliche Werkzeuge

Der Aufstieg von Kryptowährungen in Latam, einer Region, die sich zu einer der lebhaftesten in Bezug auf die Einführung digitaler Vermögenswerte entwickelt hat, hat es Kriminellen auch ermöglicht, dieses alternative Finanzsystem und die damit verbundenen Prozesse auszunutzen.

Laut Dialogo Americas haben sich diese Organisationen, da die Nutzung von Kryptowährungen durch kriminelle Akteure hauptsächlich mit Geldwäsche in Verbindung steht, dem Mining und anderen Krypto-Investitionen zugewandt, um die Herkunft einiger ihrer illegalen Einnahmen zu verschleiern.

Beweise dafür finden sich in jüngsten Operationen der mexikanischen und brasilianischen Polizei, die Mining-Komplexe zerschlagen haben, die mutmaßlich von kriminellen Einheiten wie dem brasilianischen Comando Vermelho und dem mexikanischen Cartel Jalisco Nueva Generación betrieben wurden, die bereits zuvor mit Krypto-Geldwäsche-Unternehmungen in Verbindung gebracht wurden.