Nebraska schließt sich 2.5 Millionen Dollar Vergleich mit Krypto-Kiosk-Betreiber an – KCSR / KBPY

Nebraska Department of Banking and Finance

Nebraska und dreiunddreißig andere staatliche Finanzaufsichtsbehörden haben einen Vergleich in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar mit Coinme Inc. (NMLS ID 1185542) geschlossen, einem in Seattle ansässigen Kryptowährungs-Geldtransferdienst und Kioskbetreiber, wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act (BSA) und Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML), die das Finanzsystem vor illegaler Nutzung schützen.

Gemäß den Bedingungen des Vergleichs hat sich Coinme bereit erklärt, seinen Betrieb von Kiosken für virtuelle Währungen bis zum 1. Januar 2027 einzustellen oder eine zusätzliche Strafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar zu zahlen. Der Vergleichsbetrag wird unter den teilnehmenden Staaten basierend auf dem Transaktionsvolumen aufgeteilt. Nebraska erhält 24.531,26 US-Dollar.

Darüber hinaus hat Coinme zugestimmt, einen unabhängigen Berater einzustellen, um die Vollständigkeit und Wirksamkeit seines BSA/AML-Programms zu überprüfen und den Bundesstaaten innerhalb von sechs Monaten einen Bericht vorzulegen. Coinme hat nach Einreichung des Berichts 12 Monate Zeit, um alle bei der Überprüfung festgestellten Mängel zu beheben.

„Wir freuen uns, mit dreiunddreißig anderen Bundesstaaten und der CSBS zusammenzuarbeiten, um die Einwohner von Nebraska vor Kryptowährungsbetrug zu schützen“, sagte Kelly Lammers, Direktor des Department of Banking and Finance. „Wir arbeiten sehr hart daran, Nebraska zum vertrauenswürdigsten Finanzstandort für Menschen und Unternehmen zu machen.“

Einwohner von Nebraska, die Fragen zu der Vollstreckungsmaßnahme haben, sollten sich unter (402) 471-2171 an das Department wenden. Einwohner können auch den NMLS Consumer Access besuchen, um zu überprüfen, ob ein Unternehmen für Geschäfte in Nebraska lizenziert ist, und sie können auch vergangene Vollstreckungsmaßnahmen einsehen.

Alaska, Arkansas, Georgia, Illinois, North Carolina, Ohio und Washington leiteten die Vollstreckungsbemühungen.

Um Verbraucher zu schützen und die Anforderungen an Sicherheit und Solidität durchzusetzen, koordinieren staatliche Aufsichtsbehörden regelmäßig die Aufsicht über Unternehmen in mehreren Bundesstaaten und leiten bei Bedarf Vollstreckungsmaßnahmen ein. Diese vernetzte Koordinierung unterstützt Konsistenz und Zusammenarbeit und bewahrt gleichzeitig die Befugnis der einzelnen Bundesstaaten, direkte Maßnahmen zu ergreifen.