Odaily & Bitrace Gemeinsamer Bericht: Vollständige Analyse der Krypto-Geldwäschekette in südostasiatischen Betrugszentren

Original｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）

Autor｜Wenser（@wenser 2010 ）

Wenn es um Südostasien geht, denken viele Menschen sofort an Inseln und Kulinarik. Doch unter dieser glanzvollen Oberfläche arbeitet ein anderes „gefaltetes Südostasien“ auf Hochtouren – Betrugskomplexe, Menschenhandel, Online-Glücksspiel und Geldwäsche bilden ein gewaltiges unterirdisches kriminelles Netzwerk.

Der dauerhafte Betrieb dieses Netzwerks stützt sich auf ein vollständiges Zahlungs- und Abrechnungssystem. Da traditionelle Bankkanäle zunehmend von Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern blockiert werden, sind Kryptowährungen – insbesondere USDT – zur zentralen Zahlungsmethode und zum Wertträger bei südostasiatischen kriminellen Aktivitäten geworden. Vom Menschenhandel bis zur Gewinnbeteiligung am Betrug, von der Beschaffung technischer Dienstleistungen bis zur Geldwäsche und Auszahlung: Fast jedes Glied in der Kette rechnet Transaktionen in USDT ab.

Basierend auf den kriminalistischen Ermittlungen und Berichten aus erster Hand des Blockchain-Sicherheitsteams Bitrace bietet Odaily Planet Daily eine detaillierte Aufschlüsselung der gesamten Betriebskette des Krypto-Schwarzmarktes und der Grauzonen-Industrie in Südostasien, zusammen mit 5 umsetzbaren Anti-Betrugs-Richtlinien, die für die Leser zusammengestellt wurden.