Polen verlor 2023 230 Mio. $ in Kryptowährungen beim Kauf von venezolanischem Öl – USB-Sticks direkt an Betrüger übergeben

Das Land Venezuela hat einige schwierige Jahrzehnte hinter sich, verfügt aber über massive Ölreserven, die trotz der von den USA angeführten Sanktionen, die Geschäfte mit der Nation faktisch blockieren, ständig Käufer anlocken. Vor einigen Jahren, im Jahr 2023, verfügte Polens staatlich unterstützter Orlen-Energiekonzern über $600m und wollte während einer Sanktionspause 6 Millionen Barrel kaufen. Wie viele vor ihm hielt es ein Manager für zweckmäßig, die Stablecoin-Kryptowährung USDT zu verwenden (1 USD = 1 USDT). Es endete nicht gut: Kryptowährungen im Wert von $230 Millionen blieben in verschiedenen Phasen eines vom Financial Times dokumentierten Abenteuers unauffindbar.

Das verworrene Geflecht der Transaktionen

Orlen beauftragte ein externes Unternehmen, Hannon, mit der Abwicklung des Kaufs, das wiederum die Dienste der britischen Firma Lexcor Energy in Anspruch nahm, die angeblich ein Büro in Venezuela unterhielt. Hannon musste zunächst eine große Summe in USDT umtauschen und tat dies, indem es $245m bei mehreren Unternehmen in Dubai umtauschte und $15m aus eigenen Mitteln beisteuerte. Nur eine von mehreren Überweisungen von $80m in 80m USDT war vollständig erfolgreich.

Was die anderen beiden betrifft, so brachte ein Umtausch von $135m am anderen Ende nur 85m USDT hervor, wobei $50m weiterhin unauffindbar blieben. Ein dritter Umtausch von $30m verschwand ebenfalls (und kehrte erst viel später teilweise zurück). Das sprichwörtliche PNL liegt derzeit bei -$80m, und Hannon hat 165m USDT zur Hand. Währenddessen ankerten drei polnische Öltanker vor Venezuela und verursachten ständig Liegegeld- und Hafengebühren in Millionenhöhe, da sie viel länger als ursprünglich vereinbart gechartert worden waren.