Russland verhaftet mehr als 20 Personen bei Razzia gegen Krypto-Geldwäsche

Russische Behörden haben mehr als 20 Personen im Rahmen einer Großoperation gegen nicht genehmigte Kryptowährungs-Wechselstuben in Moskau festgenommen. Den Unternehmen wird vorgeworfen, Gelder aus Telefonbetrug verarbeitet zu haben, bevor diese in digitale Vermögenswerte umgewandelt und ins Ausland transferiert wurden

Der Föderale Sicherheitsdienst hat in Zusammenarbeit mit dem russischen Innenministerium Razzien in neun nicht genehmigten Wechselstuben in Moscow City, dem wichtigsten Finanzviertel der Hauptstadt, durchgeführt. Die Behörden erklärten, die Büros stünden mutmaßlich in Verbindung mit Betrugssystemen, die über Callcenter in der Ukraine betrieben wurden, und dienten dem Empfang und der Umwandlung von Bargeld, das von Opfern eingesammelt wurde

Die Ermittlungen richteten sich auch gegen Kuriere, die mutmaßlich Bargeld von durch Telefonbetrug geschädigten Personen einsammelten und an die Wechselstubenbetreiber lieferten. Der FSB gab an, dass einige der Beteiligten aus verschiedenen russischen Regionen mit dem Versprechen auf schnelles Geld angeworben wurden, wobei viele der Festgenommenen Berichten zufolge zwischen 18 und 25 Jahre alt sind

Die Behörden veröffentlichten Aufnahmen, in denen ein festgenommener Verdächtiger behauptet, dass an einem einzigen Tag bis zu 2 Millionen $ über eine einzige Wechselstube geflossen seien. Der FSB teilte zudem mit, dass einige der befragten Personen glaubten, sie seien als vertrauliche Informanten für russische Sicherheits- oder Finanzgeheimdienste angeworben worden