Betrüger nutzen gefälschte Krypto-AML-Checker, um Wallets zu leeren

Betrüger erstellen gefälschte Websites zur Überprüfung von Krypto-Wallets, die versprechen, Ihnen mitzuteilen, ob eine Wallet mit verdächtigen Aktivitäten verknüpft ist. Stattdessen versuchen sie, Sie dazu zu verleiten, ihnen Zugriff auf Ihre Kryptowährungen zu gewähren.

Wie eine echte AML-Prüfung aussieht

AML steht für Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering). Dies sind Regeln, die Banken und andere regulierte Unternehmen verpflichten, Kunden auf Verbindungen zur Kriminalität zu überprüfen. Sie sollen verhindern, dass Cyberkriminelle illegal erlangtes Geld verstecken oder bewegen.

In der Kryptowelt bedeutet dies in der Regel die Überprüfung, ob eine Wallet-Adresse aufgrund ihrer Transaktionshistorie Verbindungen zu Hacks, Betrug, sanktionierten Einheiten oder anderen verdächtigen Aktivitäten aufweist.

Für eine einfache Wallet-Prüfung benötigt der Dienst nur die öffentliche Adresse der Wallet. Sie müssen Ihre Wallet nicht verbinden, nichts genehmigen oder eine Transaktion signieren. Es ist lediglich eine Abfrage.

Wenn ein AML-Prüfer Sie auffordert, Ihre Wallet zu verbinden, anstatt einfach die öffentliche Adresse einzugeben, betrachten Sie dies als Warnsignal.

Wie der Betrug funktioniert

Diese Websites sehen professionell aus. Viele geben vor, der legitime Dienst AMLBot zu sein, oder verwenden Namen wie „AML Check“, wobei sie das Logo, das Layout und die Sprache legitimer Wallet-Screening-Dienste kopieren.