SEC klagt zwei Firmen wegen 15 Mio. $ WhatsApp- und Krypto-Betrug an

Die Securities and Exchange Commission vermutet, dass mehrere Geschäftseinheiten Tarnfirmen für zwei internationale Betrugssysteme sind, die mindestens $15 Millionen von Anlegern über WhatsApp und andere soziale Medienplattformen ergaunert haben.

Die Klagen gegen Cryptoaiml und TSAI wurden vor einem Bundesgericht in New York eingereicht und werfen den Unternehmen Betrugssysteme vor, bei denen den Anlegern fälschlicherweise mitgeteilt wurde, sie stünden im Einklang mit den Vorschriften, während mindestens $12.5 Millionen beziehungsweise $2.8 Millionen gestohlen wurden.

„Obwohl die Methoden, mit denen unschuldige Anleger in diesen betrügerischen Investitionssystemen geprellt wurden, variierten, war das Ziel dasselbe – potenziellen Anlegern außergewöhnliche Renditen versprechen, behaupten, sie seien legitime, von der SEC regulierte Unternehmen, und dann ihr Geld stehlen“, sagte David Woodcock, Direktor der SEC Enforcement Division, zu den Vorwürfen.

Laut der Cyptoaiml-Klage reichte das Unternehmen ein Form D bei der Kommission ein, fälschte jedoch die darin enthaltenen Informationen. Ab August 2024 erstellte das Unternehmen WhatsApp-Gruppenchats, um mit Anlegern zu interagieren, während es vorgab, „erfahrene Anlageexperten“ zu sein.