Südkorea überweist vier Personen wegen Krypto-Zahlungen über 204 Mio. $ für illegale Autoexporte nach Russland und Belarus an Staatsanwaltschaft

Die südkoreanischen Zollbehörden haben vier Personen an die Staatsanwaltschaft übergeben, denen vorgeworfen wird, den illegalen Export von über 1,000 Gebrauchtwagen nach Russland und Belarus organisiert zu haben, wobei die Zahlungen in Kryptowährung abgewickelt wurden, um internationale Sanktionen zu umgehen. Das Hauptzollamt Incheon bestätigte, dass die Gruppe, darunter ein ausländischer Staatsangehöriger in seinen 40ern, der als Rädelsführer gilt, unter Anklage wegen Verstößen gegen das Customs Act und das Foreign Trade Act steht.

How the scheme operated

Dem Zollbericht zufolge exportierte die Gruppe 1,024 Gebrauchtwagen im Wert von etwa 50.7 billion won (rund $36 million) nach Russland und Belarus, die beide nach der russischen Invasion in der Ukraine umfassenden internationalen Sanktionen unterliegen. Die Fahrzeuge wurden trotz der von South Korea im Einklang mit den weltweiten Sanktionen verhängten Exportbeschränkungen verschifft.

Um Zahlungen zu erhalten, ohne die Finanzaufsicht auszulösen, griff die Gruppe auf Kryptowährungen zurück, insbesondere Tether (USDT), einen Stablecoin, der an den U.S. dollar gekoppelt ist. Normale Banküberweisungen waren aufgrund von Finanzsanktionen unmöglich geworden, so dass die Gruppe 279.6 billion won (ca. $204 million) in Krypto-Zahlungen erhielt – eine Zahl, die deutlich höher ist als der deklarierte Autowert, was auf mögliche überhöhte Rechnungsstellungen oder zusätzliche nicht offengelegte Transaktionen hindeutet.