Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen eine neue Coin-Garantieplattform verhängt und dabei zwei verbundene Unternehmen sowie 52 Kryptowährungsadressen ins Visier genommen.

Am 9. September verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Xinbi Guarantee mit der Begründung, dass die Plattform in großem Umfang von Cyberkriminellen genutzt wurde, um Online-Betrug, Täuschung, Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten gegen US-Personen zu erleichtern. Das OFAC fügte Xinbi Guarantee, 52 verbundene Kryptowährungsadressen und zwei Unternehmen, die wesentliche Unterstützung leisteten, zur Sanktionsliste hinzu.

link: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0624/

Details zu den Sanktionen

Das US-Finanzministerium gab an, dass NewCoin Guarantee einen illegalen Online-Marktplatz betreibt, der als zentraler Knotenpunkt fungiert und transnationale kriminelle Organisationen – einschließlich Betreiber von Betrugssystemen – mit Händlern verbindet, die Finanzdienstleistungen, Technologie und andere Ressourcen zur Unterstützung krimineller Aktivitäten bereitstellen. Betrugsnetzwerke nutzen diese Plattform, um verschiedene Dienstleistungen zu beschaffen, Transaktionen abzuschließen und Online-Verbrechen wie Finanzbetrug zu begehen, während NewCoin Guarantee Treuhand-Garantiedienste innerhalb der Plattform für Betrüger, Geldwäschenetzwerke und Cyberkriminalitätsgruppen bereitstellt.