UK sanktioniert Krypto-Plattformen wegen Verdachts auf Unterstützung russischer Finanznetzwerke

Das Vereinigte Königreich hat Xeltox Enterprises Ltd, ein in British Columbia, Kanada, registriertes Unternehmen, wegen der Unterstützung des russischen Finanzdienstleistungssektors durch Cryptomus und mit Heleket in Verbindung stehende Aktivitäten sanktioniert. Beide Marken erscheinen unter demselben Eintrag, zusammen mit Certa Payments.

TRM kam im April mit hoher Gewissheit zu dem Schluss, dass Cryptomus und Heleket operativ miteinander verbunden waren. Die Ergebnisse umfassten eine gemeinsame Infrastruktur, gemeinsames Personal, Branding und Liquiditätsquellen.

Heleket startete im Januar 2025, einen Monat bevor Cryptomus obligatorische Identitätsprüfungen einführte. TRM gab an, dass das monatliche Blockchain-Volumen von Cryptomus daraufhin sank, während das von Heleket stieg.

Der Bericht identifizierte zudem erhebliche Transaktionen mit sanktionierten Gegenparteien. Laut der TRM-Analyse vom April erhielt Cryptomus mehr als $204 million von Garantex und überwies $101 million dorthin.

TokenSpot wurde separat wegen der Unterstützung des russischen Finanzdienstleistungssektors sanktioniert. TRM stellte am October 6 mit hoher Gewissheit fest, dass es als Tarnunternehmen für Grinex fungiert, das die Firma als wahrscheinlichen Nachfolger von Garantex betrachtet.