USA stufen russisches A7-Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation ein

Kurzgefasst

• Das OFAC hat das A7 Network als transnationale kriminelle Vereinigung eingestuft, und das FinCEN hat vorgeschlagen, US-Institutionen jegliche Überweisungen zu untersagen, an denen dessen Briefkastenfirmen beteiligt sind.
• Die vorgeschlagene Regelung umfasst konvertierbare virtuelle Währungen, nicht nur Fiat-Geld.
• Das FinCEN gibt an, dass mehr als 180 Einheiten zwischen Februar 2025 und Juni 2026 mindestens $179.1 Milliarden in dem rubelgedeckten A7A5-Token von A7 bewegt haben.

Das US-Finanzministerium ist gegen das A7 Network vorgegangen, eine russische Schattenbank-Operation, die laut Angaben des Ministeriums vom Iran und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden zur Umgehung von Sanktionen genutzt wurde, mit einer vorgeschlagenen Regelung, die seine Briefkastenfirmen vom amerikanischen Finanzwesen abschneiden würde, einschließlich Krypto.

Das Office of Foreign Assets Control stufte das Netzwerk am Donnerstag als bedeutende transnationale kriminelle Vereinigung ein und listete es mit Adressen in Russland, Kirgisistan, Nigeria und Simbabwe. Das Financial Crimes Enforcement Network schlug separat vor, Überweisungen zu verbieten, die sogenannte Sub-Agents des Netzwerks betreffen – Unternehmen, die es nutzt, um sanktionierte Zahlungen wie gewöhnlichen Handel aussehen zu lassen.