USA verhängen Sanktionen gegen in Georgien gegründetes Krypto-Unternehmen wegen Verbindungen zur IRGC

Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen ein in Georgia gegründetes Kryptowährungsunternehmen verhängt, laut einer Erklärung des US Department of the Treasury.

Im Rahmen des neuen Sanktionspakets nimmt Washington Kryptounternehmen ins Visier, die das Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) finanzieren und illegale Finanzgeschäfte erleichtern.

Unter den sanktionierten Personen befindet sich der im Iran geborene Siavash Kayvanpour, der auch die Staatsbürgerschaft von Dominica und Afghanistan besitzt und in den United Arab Emirates lebt. Kayvanpour betreibt ein multinationales Netzwerk von Unternehmen, die illegale Aktivitäten mit digitalen Währungen unterstützen.

„Kayvanpour betreibt über sein in Georgia registriertes Unternehmen SHPS Shelbit (Shelbit) die Shelbit Exchange. Adressen für digitale Währungen, die dem IRGC gehören, transferierten digitale Vermögenswerte im Gegenwert von mehr als $1 million an diese. Zusätzlich wurden mehr als $2 million von Shelbit Exchange-Adressen an IRGC-Adressen für digitale Währungen transferiert. Darüber hinaus transferierten Adressen für digitale Währungen, die Kayvanpour gehören oder von ihm kontrolliert werden, mehr als $2 million an digitalen Vermögenswerten an das US-sanktionierte Unternehmen Nobitex“, heißt es in der Erklärung des US Department of the Treasury.