US prüft, ob Binance „wissentlich“ Transaktionen mit Iran-Bezug zuließ: Bericht

In Kürze

• US-Bundesanwälte prüfen, ob Binance es versäumt hat, den Handel zu unterbinden, der gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat, berichtete Bloomberg am Montag.
• Die Staatsanwaltschaft von Manhattan leitet die Untersuchung, wobei auch die Abteilung für Strafsachen des Justizministeriums in Washington beteiligt ist.
• Binance erklärte, dass man einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Sanktionsverstößen verfolge und sich „dafür einsetze, böswillige Akteure aufzuspüren und auszuschalten“.

US-Bundesanwälte untersuchen, ob Binance gegen Sanktionen gegenüber dem Iran verstoßen hat, indem bestimmte Handelsaktivitäten auf der Plattform nicht gestoppt wurden, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan leitet die Untersuchung, die Abteilung für Strafsachen des Justizministeriums in Washington ist ebenfalls beteiligt, und die Behörden prüfen, ob die Börse den Handel wissentlich zugelassen hat.

Die untersuchten Transaktionen waren nicht eindeutig, und Ermittlungen des Justizministeriums können eingestellt werden, ohne dass Anklage erhoben wird. Sprecher des Ministeriums und der Staatsanwaltschaft von Manhattan lehnten eine Stellungnahme ab.