Presunto cerebro de esquema Ponzi cripto de $165M deportado de Fiji a EE. UU.

En breve

• Edward Zimbardi, de 59 años, de Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración después de que las autoridades de Fiyi lo deportaran a los EE. UU. el 14 de agosto en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado.
• Los fiscales alegan que desde junio de 2022 hasta agosto de 2023 dirigió un esquema Ponzi de 165 millones de dólares llamado The Crypto Program, prometiendo un rendimiento mensual garantizado del 25% y ordenando a los inversores que enviaran criptomonedas a billeteras que él controlaba en secreto.
• El DOJ dice que apostó más de 34 millones de dólares en operaciones de divisas riesgosas, pagó a los inversores anteriores con fondos nuevos y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales.

El acusado arquitecto de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares está de vuelta en suelo estadounidense después de más de un año de fuga en el Pacífico Sur, dijo el Departamento de Justicia el lunes.

Edward Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar cargos de fraude electrónico y lavado de dinero después de que las autoridades de Fiyi lo deportaran a los Estados Unidos el 14 de agosto, trabajando junto al FBI y el Departamento de Estado.