Billeteras del esquema Ponzi Arbistar movieron más de $1.1B en Bitcoin tras su colapso: Informe

Sin embargo, el último informe de la Guardia Civil detalla cómo los activos digitales fueron maniobrados activamente para ocultar el rastro de los fondos. Los investigadores descubrieron que justo cuando la plataforma colapsó en septiembre de 2020, aproximadamente 881 bitcoin fueron desviados a billeteras externas.

Investigaciones en curso por blanqueo de capitales

El movimiento de fondos se intensificó drásticamente meses después. Entre enero y marzo de 2021, las billeteras vinculadas a los principales acusados registraron entradas y salidas masivas que superaron colectivamente los 20,000 bitcoins, valorados en más de $1.1 mil millones en ese momento basándose en el precio de bitcoin el 31 de marzo de 2021—o unos $1.6 mil millones hoy en día.

Los fiscales españoles en 2020 dijeron que aproximadamente $1 mil millones de fondos de inversores estaban desaparecidos. Las autoridades señalaron que estas transacciones fueron canalizadas a individuos dentro del círculo íntimo de los administradores sin ningún precedente operativo legítimo, lo que apunta fuertemente a una operación de ocultación de activos.

El rastreo financiero en curso corre paralelo a los procedimientos penales que ya han acabado con la cúpula directiva de la plataforma.